26.7 C
Asunción
domingo, octubre 24, 2021

BCP sanciona a banco por fallas en su sistema de prevención de lavado de dinero

- Anuncio -
- Anuncio -

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer una sanción al Banco Itaú por “fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero”, con una multa de USD 9.647.799.

Foto: Agencia IP.

La resolución fue emitida en el mes de agosto, pero fue dada a conocer por la banca matriz en la víspera y la sanción se argumenta en el marco de la infracción de las leyes el lavado de dinero.

El informe del BCP señala que el incumplimiento es específicamente del Artículo 19, sobre la obligatoriedad de informar operaciones sospechosas, que exige a los sujetos obligados de “comunicar cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o bienes”.

- Anuncio -

Mas Artículos

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Anuncio -

Ultimos Artículos

SET anuncia que ya se emitieron 10 millones de facturas electrónicas

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dependiente del Ministerio Hacienda informó que se superaron las 10 millones de facturas electrónicas emitidas,...

Según Petropar y Apesa combustibles no subirán de precio este año

Representantes de Petróleos Paraguayos SA (PETROPAR) y de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (APESA) dieron...

Producción porcina sigue aumentando en calidad y cantidad

Según el informe del Viceministerio de Ganadería el hato porcino al cierre del 2020 fue de 1.464.111 cabezas lo que significa que...

Seprelad y Fiscalía participarán de reunión para tocar el tema de financiamiento de campañas

Senadores decidieron convocar este lunes 25 de octubre a la reunión de la mesa directiva y líderes de bancada, al titular de...

Brasil sufre aumento del dólar y la bolsa paulista ve con preocupación política fiscal del gobierno

Recientemente en el mercado de divisas de Brasil, el dólar estadounidense aumentó considerablemente pasando de 1,92% frente al real brasileño y termino...
WhatsApp