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jueves, octubre 6, 2022

BCP sanciona a banco por fallas en su sistema de prevención de lavado de dinero

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El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer una sanción al Banco Itaú por “fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero”, con una multa de USD 9.647.799.

Foto: Agencia IP.

La resolución fue emitida en el mes de agosto, pero fue dada a conocer por la banca matriz en la víspera y la sanción se argumenta en el marco de la infracción de las leyes el lavado de dinero.

El informe del BCP señala que el incumplimiento es específicamente del Artículo 19, sobre la obligatoriedad de informar operaciones sospechosas, que exige a los sujetos obligados de “comunicar cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o bienes”.

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