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viernes, junio 18, 2021

Sector privado desempeña un rol clave en la prevención de lavado de activos, según experta estadounidense

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Para la directora del Centro de Derecho, Economía y Organización de la Universidad de Nueva York, Jennifer Arlen, las empresas y organizaciones privadas del Paraguay también juegan un papel fundamental en la prevención de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Foto: BCP

Así lo explicó durante una conferencia virtual realizada a través del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), en la que manifestó que la tendencia mundial apunta a responsabilizar directamente a las personas jurídicas, además de las físicas, de la detección de riesgos materiales y de la denuncia de los ilícitos cometidos.

Agregó que las empresas cuentan con una perspectiva ideal para detectar conductas indebidas en el interior de sus organizaciones, de modo a proporcionar información material y precisa al gobierno, facilitando así la investigación de hechos punibles.

En ese sentido, señaló que las nuevas legislaciones tienden a determinar que las empresas, como personas jurídicas, son también responsables si omiten informaciones o no cooperan, al tiempo de establecer incentivos como acuerdos de enjuiciamiento diferido y sanciones atenuadas cuando lo hacen.

“Las empresas deben estar seguras de que les irá mejor si autodenuncian, cooperan y buscan los remedios legales, entendiéndose la cooperación como una investigación a fondo para determinar el alcance de todas las conductas indebidas; obtener pruebas, identificar a los culpables y compartir la información con los fiscales. Se busca la aplicación de la ley, es decir el pago de la restitución y disciplinar a los infractores”, enfatizó la catedrática.

A su turno, el Profesor Geoffrey P. Miller, director del Centro de Instituciones Financieras de la Universidad de Nueva York, resaltó la importancia de los programas y sistemas de cumplimiento interno en las organizaciones, de cuyo buen funcionamiento depende la prevención de hechos punibles en origen, incluidos los de lavado de activos y financiamiento del terrorismo,

La conferencia, que se inscribe en los esfuerzos de capacitación permanente en materia antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del Banco Central,  contó igualmente con la participación como invitado de honor de Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien brindó una nota de contexto sobre el sistema penal paraguayo para luego exponer sobre la nueva vertiente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando el trabajo de jóvenes académicos que se encuentran investigando tal innovación. El evento estuvo moderado por el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, Fernando Filártiga.

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