El Poder Ejecutivo promulgó ayer dos leyes denominadas antilavado: La N° 6446 “Que crea el Registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el Registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay; y la N° 6.452 “Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1160/1997 y su modificatoria Ley N° 3440/2008”.

Respecto de la primera normativa, en cuanto a las sanciones, se especifica que las personas que incumplan sus disposiciones serán pasibles de multas directas de 50 a 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, o hasta el 30 por ciento de las utilidades o dividendos a ser distribuidos entre sus accionistas o socios.

Los montos de las multas serán destinados exclusivamente a programas de prevención y mitigación de riesgos, el lavado de activos, y a la formalización del sistema financiero, económico y tributario.

El alcance de la segunda ley citada hace referencia a la promoción fraudulenta de inversiones, conectada a la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores o certificados destinados a garantizar la participación de las ganancias de una empresa; o bien a la oferta de aumentar la inversión en tales certificados, proporcionando datos falsos o incompletos a destinatarios. Lo anterior será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa.

También se aplicará la misma pena cuando el hecho se refiera a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administra en nombre propio, pero por cuenta ajena.

Recordemos que el Gafilat estuvo en el país recientemente, con autoridades de los 3 poderes del Estado y otros organismos, como Seprelad, liderado por el ministro Carlos Arregui, para analizar qué tan efectiva es nuestra lucha contra el crimen organizado.

ÚH

La Aduana nacional obligará a sus funcionarios de puestos clave a utilizar cámaras corporales desde este mes. Ante la posibilidad de ser atacado de ilegal, Julio Fernández, titular de la institución, dijo que “prefiere correr el riesgo”.

Desde este mes de diciembre, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a cargo de Julio Fernández, obligará a los funcionarios que ocupan puestos principales a usar cámaras corporales. “Esas cámaras van a grabar vídeo y audio de la actuación de los funcionarios, si apagan, si se alejan del lugar de trabajo. No son muchas cámaras, pero vamos a colocar en lugares clave”, expresó ayer Fernández al explicar detalles de la iniciativa tomada.

En relación a la posibilidad de que se declare ilegal dicha medida, señaló que “correrá el riesgo”.

Aduanas también empezó a utilizar desde hace poco otras tecnologías, como los drones, en su intento por frenar la corrupción interna. “Permiten ver los movimientos en las riberas de los ríos”, argumentó Fernández, quien dijo que en principio no se instalarán muchas cámaras. El costo será de unos G. 200 millones.

Los aduaneros cobran jugosas coimas para permitir el ingreso de cargas ilegalmente, para no controlar vehículos con mercaderías de contrabando que circulan en zona secundaria o para dar cobertura en el tránsito de vehículos con contrabando.

También cobran para conceder dictámenes favorables que no corresponden y acelerar dictámenes favorables que corresponden. Otro negocio es ingresar a la institución antes del horario para evitar reverificaciones por parte de fiscalizadores; verificar cargas en canal rojo en tiempo récord; validación informática de la verificación de mercaderías (sin abrir el contenedor); verificación y validación informática de varios despachos con canal rojo (en un minuto 3, 4 contenedores), según los informes recogidos.

Son varios los funcionarios que han caído por cometer diferentes delitos. El mayor escándalo fue en mayo, cuando el Gral. (SR) Ramón Benítez, director del Detave (Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada) fue detenido por coima. El caso salpicó hasta a periodistas.

ABC color

Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no pudo invertir el mes pasado los USD 120 millones que prometió en obras y solo ya le queda este mes para incrementar su nivel de ejecución. Esto para que la cartera pueda justificar el incremento del déficit fiscal (3%) que consiguió en el Gobierno.

Según un informe que remitió ayer la cartera, en el mes de noviembre el MOPC solo invirtió G. 340.203 millones (USD 54 millones al cambio actual) en los pagos por las diferentes obras que están en ejecución, que respecto a octubre tuvo una caída del 34%.

Esta situación obliga a la institución a ejecutar alrededor de USD 150 millones este mes, para poder llegar a la promesa de inversión de USD 200 millones, que fue el principal motivo del incremento del tope fiscal.

El viceministro de Finanzas, Carlino Velázquez, señaló a este diario que no llegaron a la meta inicial porque el incremento del déficit fiscal se aprobó muy tarde. “Tuvimos solo una semana para ejecutar tras el incremento del tope fiscal, pero en diciembre vamos a recuperar”, expresó.

Sin embargo, el funcionario no está seguro si llegarán a los USD 200 millones que prometieron invertir en noviembre y diciembre. “No creo que lleguemos a eso, aunque vamos a incrementar la ejecución”, expresó.

De acuerdo con el reporte, el MOPC ejecutó en obras propiamente (nivel 500 de inversiones) G. 3,5 billones (USD 560,1 millones) hasta noviembre, con una ejecución del 71% de su presupuesto de 4,9 billones y un crecimiento de 54% con respecto al mismo periodo del año 2018.

Según el escrito, a esto se deben agregar los proyectos financiados bajo la modalidad de llave en mano y Alianza Público Privada (APP) con lo cual las inversiones de la cartera de Estado asciende a G. 4,8 billones en obras.

“Con estas cifras, el MOPC logró superar la ejecución de los años anteriores”, resalta el informe.

En cuanto a su presupuesto general, el MOPC ejecutó al mes de noviembre del presente ejercicio fiscal G. 4,2 billones, lo cual representa una ejecución del 71% y un crecimiento del 47% con respecto al mismo periodo del año 2018.

El presupuesto vigente general de la cartera es de 5,9 billones, de los cuales 4,9 millones son para obras propiamente, como se menciona más arriba.

El mes de mayor inversión del MOPC este año sigue siendo octubre con una ejecución de G. 522.281 millones. La administración del ministro Arnoldo Wiens tuvo un cuestionado inicio, pero tras las críticas incrementó su ejecución.

ÚH