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martes, diciembre 7, 2021

Llegó el borrador del Informe de GAFILAT y ahora espera descargo del Gobierno

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Nuestro país recibió el primer borrador de la Evaluación Mutua además del resumen ejecutivo enviado por el equipo encargado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informó que el GAFILAT ya envió los resultados de la evaluación a la cual fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de nuestro país (ALA/CFT).

El informe cuenta con 472 páginas y el Gobierno paraguayo tiene hasta el 26 de noviembre para responder sobre las observaciones que tiene el documento.

Según la SEPRELAD  el informe de evaluación mutua tendrá que ser estudiado y analizado por los representantes del Sistema ALA/CFT con el objetivo de ponerse de acuerdo en la defensa que nuestro país presentará como descargo de las observaciones de los evaluadores.

Es importante recordar que representantes del Gobierno y los evaluadores del GAFILAT podrán reunirse para discutir cambios potenciales y temas que quedaron sin resolver durante la visita de los evaluadores.

En junio del 2022  en el debate en el pleno del GAFILAT  se realizará la presentación, defensa, aprobación y publicación del Informe de Evaluación Mutua de Paraguay.

Los evaluadores del GAFILAT estuvieron por el país desde e 23 de agosto hasta el 3 de septiembre para evaluar el cumplimiento de efectividad de Paraguay conforme a la lista de las 40 recomendaciones del Grupo Internacional relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), y el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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