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viernes, marzo 5, 2021

Instituto BCP realizó ciclo de charlas sobre prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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El Instituto BCP, junto con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), organizó el ciclo de charlas sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional.

Este ciclo de charlas ofreció a los participantes conocimiento sobre evaluaciones mutuas, estándares internacionales, el enfoque basado en Riesgo y la efectividad; nuevos lineamientos globales, -introducidos en las 40 recomendaciones- Evaluación Nacional de Riesgos y Plan Estratégico del Estado Paraguayo (ENR-PEEP).

La capacitación se desarrolló en dos módulos, inició el 12 de agosto y culminó el 9 de septiembre, con una participación de aproximadamente 40 personas. La misma se realizó de manera virtual a través de la plataforma de Teams con una duración de una hora y media por sesión. Se desarrollaron en total cinco encuentros y cada uno con una duración de una hora y media.

Estuvieron como expositores: en la sesión inaugural, Benigno López, ministro de Hacienda y en la sesión de cierre, René Fernández, ministro secretario de la Secretaría Nacional Anticorrupción, como así también en los demás módulos, estuvieron: Ada Liz Rolón, Crismilda Espinoza, Diego Marcet, Vanessa Frasqueri y Franklin Boccia, funcionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Seprelad.

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