30 C
Asunción
domingo, enero 17, 2021

BCP habilita sección sobre prevención y combate al lavado de activos en su web

- Anuncio -
- Anuncio -

El Banco Central del Paraguay (BCP) habilitó una sección sobre prevención y combate contra el lavado de activos en su página web, dirigida a sujetos obligados por la normativa antilavado de activos y para la ciudadanía en general.

Foto: radionacional.gov.py

Según el reporte del BCP, esta iniciativa se realizó en el marco de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).

El sitio contiene información sobre el marco normativo relevante, incluyendo el denominado Paquete Legislativo Antilavado, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD), entre otras, que sustentan el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Asimismo, en dicho espacio se encuentran los boletines especializados emitidos por el BCP para entidades supervisadas a través de las Superintendencias de Bancos y de Seguros, material formativo y datos de las actividades de capacitación permanente ALA/CFT organizadas por la banca matriz, con expertos nacionales e internacionales.

La provisión de información y la capacitación continua de supervisores y sujetos obligados son herramientas de apoyo a la efectividad de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado. En este sentido, la nueva sección especializada en el portal institucional es un aporte y una señal más del compromiso del BCP en la materia.

- Anuncio -

Mas Artículos

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Anuncio -

Ultimos Artículos

Samsung decide comercializar su nuevo Galaxy S21 a menor costo por la pandemia

La compañía Samsung presentó su nuevo Galaxy S21 Ultra 5G, producto estrella de la firma para el 2021, con un precio más...

Vidriera de Empleo del MTESS cuenta con 235 vacancias laborales

El Ministerio de Trabajo informó que cuenta con 235 vacancias laborales en su Vidriera de Empleo en la primera quincena del mes...

Abdo asegura que hay gran expectativa para reactivación económica mediante alta productividad y mayor inversión privada

Según el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hay una gran expectativa de importantes inversiones privadas en el país y una...

Argentina es el segundo país con más inflación después de Venezuela

La inflación acumulada en Argentina al cierre del 2020 fue del 36,1%, porcentaje mejor al 53,8% registrado en 2019, debido a el...

Maquila cerró diciembre de 2020 con exportaciones por USD 672 millones

La industria de la maquila cerró el 2020 con exportaciones valoradas por más USD 672 millones al final de diciembre, según el...
WhatsApp