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martes, agosto 16, 2022

BCP habilita sección sobre prevención y combate al lavado de activos en su web

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El Banco Central del Paraguay (BCP) habilitó una sección sobre prevención y combate contra el lavado de activos en su página web, dirigida a sujetos obligados por la normativa antilavado de activos y para la ciudadanía en general.

Foto: radionacional.gov.py

Según el reporte del BCP, esta iniciativa se realizó en el marco de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).

El sitio contiene información sobre el marco normativo relevante, incluyendo el denominado Paquete Legislativo Antilavado, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD), entre otras, que sustentan el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Asimismo, en dicho espacio se encuentran los boletines especializados emitidos por el BCP para entidades supervisadas a través de las Superintendencias de Bancos y de Seguros, material formativo y datos de las actividades de capacitación permanente ALA/CFT organizadas por la banca matriz, con expertos nacionales e internacionales.

La provisión de información y la capacitación continua de supervisores y sujetos obligados son herramientas de apoyo a la efectividad de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado. En este sentido, la nueva sección especializada en el portal institucional es un aporte y una señal más del compromiso del BCP en la materia.

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