8.7 C
Asunción
martes, agosto 3, 2021

BCP habilita sección sobre prevención y combate al lavado de activos en su web

- Anuncio -
- Anuncio -

El Banco Central del Paraguay (BCP) habilitó una sección sobre prevención y combate contra el lavado de activos en su página web, dirigida a sujetos obligados por la normativa antilavado de activos y para la ciudadanía en general.

Foto: radionacional.gov.py

Según el reporte del BCP, esta iniciativa se realizó en el marco de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).

El sitio contiene información sobre el marco normativo relevante, incluyendo el denominado Paquete Legislativo Antilavado, leyes y normas reglamentarias de la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD), entre otras, que sustentan el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Asimismo, en dicho espacio se encuentran los boletines especializados emitidos por el BCP para entidades supervisadas a través de las Superintendencias de Bancos y de Seguros, material formativo y datos de las actividades de capacitación permanente ALA/CFT organizadas por la banca matriz, con expertos nacionales e internacionales.

La provisión de información y la capacitación continua de supervisores y sujetos obligados son herramientas de apoyo a la efectividad de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado. En este sentido, la nueva sección especializada en el portal institucional es un aporte y una señal más del compromiso del BCP en la materia.

- Anuncio -

Mas Artículos

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Anuncio -

Ultimos Artículos

Reconocimiento verde a cinco nuevas iniciativas ambientales

El Pacto Global Paraguay en alianza con WWF-Paraguay entregaron el Reconocimiento Verde 2021 a cinco iniciativas empresariales que generan un impacto...

III Foro Internacional por la Igualdad Laboral iniciará el 29 de junio

El Tercer Foro Internacional por la Igualdad Laboral se realizará el martes 29 y miércoles 30 de junio con la participación de...

Solicitan mesa técnica para abordar la problemática de bajantes de la hidrovía Paraguay-Paraná

Representantes del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM) se reunieron con el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni,...

CONASAM propone incremento de Gs. 97.000 al salario mínimo legal

CONASAM anunció que emitirán un dictamen al Poder Ejecutivo recomendando el incremento del salario mínimo legal en un 4,4%, es decir, Gs. 97.000.

Segunda edición de la Feria Virtual del Libro Paraguay inicia este viernes 25 de junio

La segunda edición de la Feria Virtual del Libro del Paraguay (FVLPY 2021) llega del 25 de junio al 11 de julio...
WhatsApp