26.7 C
Asunción
viernes, octubre 22, 2021

Seprelad procesó más de 200 reportes de operaciones sospechosas con el Sistema SIRO

- Anuncio -
- Anuncio -

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) anunció que, tras los primeros 10 días de la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), se procesaron más de 200 reportes de operaciones sospechosas que fueron remitidos por entidades bancarias y financieras.

Para Seprelad, se trata de “un gran logro que enfatiza el trabajo estratégico” y que permitirá cumplir con los objetivos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Asimismo, la institución señala que, a través del Sistema SIRO, los Bancos y Financieras, deberá cumplir con las obligaciones de Reportes Negativos y Reportes de Operaciones, además de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, Carmen Pereira, explicó que los reportes remitidos se encontrarán sujetos a revisión y administración de contingencias, para la realización de los ajustes que eventualmente resulten necesarios, en el marco del proceso de operatividad del sistema por parte de los Sujetos Obligados.

“Durante el plazo comprendido desde el 19/01 y hasta el 15/02, inclusive, estaremos intensificando los controles sobre la información remitida, así como el funcionamiento de la plataforma, a fin de solucionar cualquier situación tanto tecnológica como operativa que en este tiempo pudiera ocurrir”, agregó.

Destacó que se encuentran monitoreando permanentemente el Sistema SIRO, y en contacto directo con los oficiales y asistentes de cumplimiento de las entidades reportantes, quienes a través de los canales de comunicación establecidos, aportan con su experiencia y casuística hechos concretos o situaciones, que impulsan la actualización de manuales técnicos operativos y otros documentos que resulten necesarios, de manera a promover mecanismos que permitan mejorar la efectividad y la calidad de la información resultante de la remisión de los diferentes tipos de reportes.

- Anuncio -

Mas Artículos

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Anuncio -

Ultimos Artículos

Trump tendrá su propio medio de comunicación para combatir a los gigantes de Silicon Valley

Donald Trump ex presidente de Estados Unidos anunció que lanzará próximamente su propia empresa mediática con el objetivo de abrir una red...

La compañía de celulares Xiaomi anunció su primer auto eléctrico para el 2024

La empresa Xiaomi anunció que lanzará al mercado el primero de sus modelos de auto eléctrico en el 2024 mientras que Apple...

Gobierno argentino congela precios de 1.432 productos alimenticios para frenar inflación

El gobierno argentino liderado por Alberto Fernández mediante un decreto fijó controles de precios en más de 1.400 productos alimenticios por tres...

Precio de la carne bajará desde la siguiente semana

Pedro Mancuello, titular del Viceministerio de Industria y Comercio comunicó que los supermercados y frigoríficos  se pusieron de acuerdo para realizar una...

Universidad de Corea ayudará a impulsar la industria automotriz en Paraguay

Park Geun-Soo de la Universidad de Ciencia y Tecnología Industrial de Corea y el Ministerio de Industria y Comercio mediante el ministro...
WhatsApp