Cientos de correos, miles de archivos y planillas electrónicas, junto a organigramas y fotografías pertenecientes a empresas de papel o de portafolio (offshores) abiertas en paraísos fiscales fueron filtrados al consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos.
Recientemente saltó a la luz lo que se conoce como los Papeles de Pandora o Pandora Papers que es una investigación periodística basada en una gigantesca filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.
En este proyecto participaron más de 600 periodistas de 17 países bajo la coordinación del ICIJ mientras que la comunidad internacional consideran a este proyecto como la mayor colaboración periodística de la historia, en donde en casi en dos años se ha trabajado en el análisis de más de 11,9 millones de archivos entre los que figuran documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos o imágenes.
Los documentos estudiados representan una gran radiografía de la cara oculta de las finanzas internacionales además arrojan algunas pistas claves para poder entender el funcionamiento de los paraísos fiscales y sobre las personas encargadas que actúan como intermediarios para llegar a estas jurisdicciones.
Los documentos que fueron filtrados describen las actividades de la realeza como el Rey de Jordania y de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, también aparecen figuras como el Primer Ministro de República Checa y el ex Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair o del actual líder de Rusia Vladimir Putin y también de más de 130 billonarios de Estados Unidos, Turquía, Rusia y de otros países.
En Latinoamérica aparecen los presidentes de República Dominicana Luis Abinader, Guillermo Lasso de Ecuador y Sebastián Piñera de Chile mientras que entre los ex presidentes aparecen Horacio Cartes de Paraguay, Cesar Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia, además de Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, también Pedro Pablo Kuczynski de Perú, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares de Panamá.
Los tres países latinoamericanos con más cantidad de información son Argentina, Brasil y Venezuela, de los 336 políticos en el mundo entero 92 son de esta parte del mundo, de los 92 políticos 35 de ellos son presidentes y ex presidentes en donde la mitad de los miembros de la lista usaron los servicios financieros de ALCOGAL (Alemán, Cordero, Galindo y Lee) que es uno de los bufetes más conocidos de Centroamérica.
Paraguay figura mencionado en una gran cantidad de archivos bajo la clave “Confidencial” en donde figuran registros y correos más de 1.600 veces, muchas de las empresas de maletín fueron abiertas por paraguayos pero también figuran brasileños y argentinos en donde se ha podido corroborar como se giraron grandes sumas de dinero desde cuentas ubicadas en bancos en Paraguay hasta llegar a cuentas ocultas respaldadas por offshores en el extranjero.
