Las acciones de detección y prevención de lavado de dinero, que efectuaron alrededor de cinco entidades del sistema financiero local en el tiempo en...
La comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arranca hoy el examen de la lucha antilavado en el país. Los evaluadores buscarán...
El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, recibió ayer en audiencia a empresarios nacionales y extranjeros que proponen un Plan...